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电报群搜索机器人:北部湾银行2家分行被罚没105万 未合理审查单证真实性

admin2022-12-1010约搏以太坊

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中国经济网北京12月9日讯 近日,国家外汇管理局广西壮族自治区分局公布的行政处罚决定书(贵汇处〔2022〕1号、北海汇检罚〔2022〕1号)显示,广西北部湾银行股份有限公司贵港分行、广西北部湾银行股份有限公司北海分行合计被罚没105.1万元。

其中,贵汇处〔2022〕1号显示,广西北部湾银行股份有限公司贵港分行办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查。依据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第一项,国家外汇管理局贵港市中心支局对其处以400,000元人民币罚款,没收违法所得36,549.46元人民币。

北海汇检罚〔2022〕1号显示,广西北部湾银行股份有限公司北海分行办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查。依据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第一项,国家外汇管理局北海市中心支局对其没收违法所得14489元,并处60万元人民币罚款。

相关规定:

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

(一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

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(二)违反规定办理资本项目资金收付的;

(三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

(四)违反外汇业务综合头寸管理的;

(五)违反外汇市场交易管理的。

以下为原文:

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